本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江蘇華昌化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于２０１０年３月４日在張家港市沙洲賓館南樓五樓會(huì)議室召開(kāi)了第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議。應(yīng)參加本次會(huì)議董事九人，現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議董事八人，董事王澤源先生委托董事周銘先生出席并代為表決，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議召開(kāi)符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，會(huì)議合法有效。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)朱郁健先生召集并主持。與會(huì)董事經(jīng)審議并以現(xiàn)場(chǎng)投票表決的方式通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；
表決結(jié)果：贊成９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
公司第二屆董事會(huì)任期即將屆滿，公司董事會(huì)提名朱郁健先生、胡波先生、蔣曉寧先生、周銘先生、施仁興先生、陸維祥先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人；提名尤建新先生、黃駿先生、徐福武先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。上述候選董事簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件１。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)２０１０年３月５日巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
本議案中獨(dú)立董事候選人任職資格需經(jīng)深圳證券交易所有關(guān)部門(mén)審核無(wú)異議后，將提交公司２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)以累積投票的方式審議。
《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選人聲明》全文見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｉｎｉｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、審議通過(guò)《關(guān)于修改公司章程的議案》；
表決結(jié)果：贊成９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
《公司章程》修訂案見(jiàn)附件２，《公司章程》全文見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資的議案》；
表決結(jié)果：贊成８票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。（其中關(guān)聯(lián)董事施仁興先生回避表決）
同意公司參股設(shè)立張家港市艾克沃環(huán)保能源技術(shù)有限公司并授權(quán)董事長(zhǎng)簽署相關(guān)文件。
該議案的詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)公司２０１０－００６號(hào)《關(guān)于對(duì)外投資的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳細(xì)內(nèi)容見(jiàn)２０１０年３月５日巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；
表決結(jié)果：贊成９票，反對(duì)０票，棄權(quán)０票。
《關(guān)于召開(kāi)２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》刊登于２０１０年３月５日的《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
附件：
１、江蘇華昌化工股份有限公司第三屆董事會(huì)董事候選人簡(jiǎn)歷；
２、《關(guān)于修改公司章程的議案》。
江蘇華昌化工股份有限公司
２０１０年３月４日
附件１：
董事候選人簡(jiǎn)歷
朱郁健先生：１９５１ 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，中國(guó)共產(chǎn)黨員，高中學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任張家港市化肥廠原料車(chē)間副主任、供銷(xiāo)科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)、副廠長(zhǎng)、江蘇華昌（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理、黨委副書(shū)記、董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書(shū)記，張家港市華源化工有限公司董事長(zhǎng)。現(xiàn)任公司董事長(zhǎng)。
朱郁健先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。朱郁健先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在親屬關(guān)系。朱郁健先生沒(méi)有持有公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
胡波先生：１９６２ 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，中國(guó)共產(chǎn)黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任湖南省資江氮肥廠生產(chǎn)調(diào)度員、工程師，江蘇華昌（集團(tuán)）有限公司車(chē)間主任、副總工程師、供銷(xiāo)公司經(jīng)理、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理，張家港市華源化工有限公司總經(jīng)理。現(xiàn)任公司總經(jīng)理、董事。
胡波先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。胡波先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在親屬關(guān)系。胡波先生沒(méi)有持有公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
蔣曉寧先生：１９５７ 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，中國(guó)共產(chǎn)黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任張家港市化肥廠生產(chǎn)調(diào)度員、團(tuán)委書(shū)記、造氣車(chē)間主任，江蘇華昌（集團(tuán)）有限公司企管辦主任、副總經(jīng)濟(jì)師，張家港市華源化工有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、董事。
蔣曉寧先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。蔣曉寧先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在親屬關(guān)系。蔣曉寧先生沒(méi)有持有公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
周銘先生：１９６８ 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，中國(guó)共產(chǎn)黨員，大學(xué)學(xué)歷，高級(jí)工程師。歷任張家港市化肥廠技術(shù)員、車(chē)間副主任，張家港市華源化工有限公司車(chē)間副主任、主任，新區(qū)建設(shè)熱電項(xiàng)目經(jīng)理。現(xiàn)任公司董事、公司熱電分廠廠長(zhǎng)。
周銘先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。周銘先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在親屬關(guān)系。周銘先生沒(méi)有持有公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
施仁興先生：１９５１ 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，中國(guó)共產(chǎn)黨員，初中學(xué)歷。歷任張家港市化肥廠供銷(xiāo)科副科長(zhǎng)、科長(zhǎng)，江蘇華昌（集團(tuán)）有限公司副總經(jīng)理、副董事長(zhǎng)。現(xiàn)任股份公司董事、張家港市江南鍋爐壓力容器有限公司董事長(zhǎng)。
施仁興先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。施仁興先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在親屬關(guān)系。施仁興先生沒(méi)有持有公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
陸維祥先生：１９７１年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，本科學(xué)歷。歷任安永國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)經(jīng)理、江蘇金浦集團(tuán)審計(jì)部總經(jīng)理、江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司投行部總經(jīng)理。現(xiàn)任貝發(fā)集團(tuán)股份有限公司董事、道通期貨經(jīng)紀(jì)有限公司監(jiān)事。
陸維祥先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。陸維祥先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在親屬關(guān)系。陸維祥先生沒(méi)有持有公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
尤建新先生：１９６１ 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，博士，同濟(jì)大學(xué)管理科學(xué)與工程專(zhuān)業(yè)博士生導(dǎo)師。現(xiàn)任同濟(jì)大學(xué)經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院院長(zhǎng)，上海鼎立科技發(fā)展（集團(tuán)）股份有限公司、上海金橋出口加工區(qū)開(kāi)發(fā)股份有限公司、沈陽(yáng)合金投資股份有限公司、江蘇華昌化工股份有限公司獨(dú)立董事。
尤建新先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。尤建新先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在親屬關(guān)系。尤建新先生沒(méi)有持有公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
黃駿先生：１９４４年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷。曾任張家港市新世紀(jì)稅務(wù)師事務(wù)所董事、監(jiān)事。現(xiàn)任張家港市新世紀(jì)稅務(wù)師事務(wù)所所長(zhǎng)。
黃駿先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃駿先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在親屬關(guān)系。黃駿先生沒(méi)有持有公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
徐福武先生：１９４３年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，中國(guó)共產(chǎn)黨員，中專(zhuān)學(xué)歷，會(huì)計(jì)師、高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。２００５年至２００８年５月任南京銀行獨(dú)立董事；歷任江蘇省財(cái)政廳財(cái)政駐廠員，南京市財(cái)政局財(cái)政專(zhuān)管員、業(yè)務(wù)預(yù)算組負(fù)責(zé)人，南京市革委會(huì)財(cái)貿(mào)辦財(cái)金組臨時(shí)負(fù)責(zé)人，南京市財(cái)政局副局長(zhǎng)，南京肉聯(lián)加工廠財(cái)務(wù)科長(zhǎng)、廠長(zhǎng)助理，南京證券有限責(zé)任公司總經(jīng)理、董事長(zhǎng)。現(xiàn)任江蘇省證券業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)。
徐福武先生與其他持有公司百分之五以上股份的股東以及實(shí)際控制人無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。徐福武先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在親屬關(guān)系。徐福武先生沒(méi)有持有公司股份，沒(méi)有受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。
附件２：
江蘇華昌化工股份有限公司
關(guān)于修改公司章程的議案
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見(jiàn)》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等有關(guān)規(guī)定，為了進(jìn)一步提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力，公司擬向流通領(lǐng)域開(kāi)拓發(fā)展，在經(jīng)營(yíng)范圍中增加肥料購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。現(xiàn)對(duì)公司章程中的部分條款進(jìn)行了修改，具體見(jiàn)下：
原章程第二章第十三條：“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：化工原料、化工產(chǎn)品、化肥生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目涉及危險(xiǎn)化學(xué)品的，未取得相應(yīng)許可證不得生產(chǎn)）；金屬材料、建筑材料、日用百貨、煤炭購(gòu)銷(xiāo)。”
修改為：“經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍：
許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：化工原料、化工產(chǎn)品、肥料的生產(chǎn)和購(gòu)銷(xiāo)、火力發(fā)電、蒸汽供應(yīng)、集中式供水（按許可證所列項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)）；煤炭購(gòu)銷(xiāo)。
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：金屬材料、建筑材料、日用百貨購(gòu)銷(xiāo)。
上述修改章程議案已經(jīng)二屆十三次董事會(huì)審議通過(guò)，待股東大會(huì)審議通過(guò)后生效。
注：公司經(jīng)營(yíng)范圍的最終以工商局登記的為準(zhǔn)。
股票代碼：００２２７４ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華昌化工 公告編號(hào)：２０１０－００５
江蘇華昌化工股份有限公司
第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
江蘇華昌化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）監(jiān)事會(huì)二屆九次會(huì)議通知于２００９年２月２２日以傳真的方式或電子郵件形式送達(dá)。會(huì)議于２０１０年３月４日在張家港沙洲賓館南樓五樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)，應(yīng)表決監(jiān)事５名，實(shí)際表決監(jiān)事５名，符合《公司法》和公司章程的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議形成如下決議：
１、會(huì)議以５票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事?lián)Q屆選舉的議案》。
公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期將屆滿，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，按照相關(guān)法律程序?qū)ΡO(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。
公司第三屆監(jiān)事會(huì)由５名監(jiān)事組成。根據(jù)公司股東推薦，現(xiàn)提名徐雨新先生、張國(guó)浩先生、葉士勛先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。上述３名候選監(jiān)事簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件。
該議案需提交公司２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。上述三位監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后將與公司職工代表大會(huì)已選舉的職工代表監(jiān)事李潔女士、周洪才先生共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。
２、會(huì)議以５票同意，０票反對(duì)，０票棄權(quán)審議通過(guò)了《關(guān)于對(duì)外投資的議案》。監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見(jiàn)如下：
本次投資符合公司發(fā)展需要，符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東及中小股東利益的行為，我們同意該議案。
特此公告。
附件：第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
江蘇華昌化工股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
２０１０年３月４日
附件：
第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷
徐雨新先生：１９４７ 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，中國(guó)共產(chǎn)黨員，大學(xué)學(xué)歷，教授級(jí)高級(jí)工程師。歷任沙洲縣工業(yè)局沙洲石油化工廠籌建組技術(shù)員，沙洲縣化肥廠技術(shù)員、車(chē)間副主任、分廠副廠長(zhǎng)、生產(chǎn)辦公室主任及設(shè)備動(dòng)力科科長(zhǎng)、江蘇華昌（集團(tuán)）有限公司副總工程師、總工程師，張家港市華源化工有限公司總工程師。現(xiàn)任股份公司技術(shù)中心常務(wù)副主任、監(jiān)事會(huì)主席。
徐雨新先生與持有公司５％以上的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。
張國(guó)浩先生：１９６０ 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，中國(guó)共產(chǎn)黨員，中專(zhuān)學(xué)歷。歷任張家港市化肥廠聯(lián)堿車(chē)間重堿工段班長(zhǎng)、江蘇華昌（集團(tuán)）有限公司衛(wèi)生所醫(yī)師、華昌集團(tuán)工會(huì)干事。現(xiàn)任公司監(jiān)事。
張國(guó)浩先生與持有公司５％以上的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。
葉士勛先生：１９５６年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，中國(guó)共產(chǎn)黨員，高中學(xué)歷。歷任公司辦公室副主任、工會(huì)副主席。現(xiàn)任蘇州華納投資有限公司監(jiān)事會(huì)主席、公司總經(jīng)辦主任、檔案科科長(zhǎng)、工會(huì)副主任。
葉士勛先生與持有公司５％以上的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所的懲戒。
股票代碼：００２２７４ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華昌化工 公告編號(hào)：２０１０－００６
江蘇華昌化工股份有限公司
關(guān)于對(duì)外投資的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
江蘇華昌化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“華昌化工”）擬與張家港市江南鍋爐壓力容器有限公司、江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司合資組建新公司。
一、對(duì)外投資概述
新公司名稱(chēng)為張家港市艾克沃環(huán)保能源技術(shù)有限公司（擬定），擬注冊(cè)資本及股權(quán)結(jié)構(gòu)為：注冊(cè)資本８０００萬(wàn)元；股權(quán)結(jié)構(gòu)為，張家港市江南鍋爐壓力容器有限公司貨幣出資３２００萬(wàn)元，占注冊(cè)資本４０％股份；華昌化工貨幣出資２４００萬(wàn)元，占注冊(cè)資本３０％的股份；江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司貨幣出資２４００萬(wàn)元，占注冊(cè)資本３０％的股份。
本次對(duì)外投資為關(guān)聯(lián)方共同投資。江南鍋爐壓力容器有限公司為江蘇華昌（集團(tuán)）有限公司控股子公司，江蘇華昌（集團(tuán)）有限公司為華昌化工第二大股東；江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司為華昌化工第三大股東；上述兩家投資方與華昌化工構(gòu)成關(guān)聯(lián)方。
二、對(duì)外投資資金來(lái)源
本次投資資金來(lái)源為自有資金。投資組建技術(shù)裝備（環(huán)保設(shè)備）新公司的注冊(cè)資本金，計(jì)劃在兩年內(nèi)按４０％、３０％、３０％比例，分三次，分期出資到位。首次出資３２００萬(wàn)元，公司按３０％計(jì)算，需出資９６０萬(wàn)元；該項(xiàng)投資不會(huì)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。
三、對(duì)外投資標(biāo)的情況
新組建公司經(jīng)營(yíng)范圍擬為：廢水、污水處理及資源化利用技術(shù)開(kāi)發(fā)與工程設(shè)計(jì)，工程總承包及技術(shù)服務(wù)；污水處理技術(shù)及裝備，固廢處理及資源化，廢氣凈化，（脫硫、脫硝及空氣凈化，二氧化碳減排與控制）等。
１、技術(shù)可行性方面。新公司的技術(shù)為超臨界水氧化技術(shù)，屬高新技術(shù)范疇，由西安交大研發(fā)團(tuán)隊(duì)研發(fā)，應(yīng)用于難生化降解的有機(jī)污水、污泥、垃圾滲濾液達(dá)標(biāo)排放處理。技術(shù)特點(diǎn)是在溫度和壓力均高于其臨界點(diǎn)（Ｔｃ＝３７４．１５℃，Ｐｃ＝２２．１２ＭＰａ）的狀態(tài)下，實(shí)現(xiàn)有機(jī)物的降解。
根據(jù)試驗(yàn)、中試的結(jié)果看，該項(xiàng)技術(shù)具有處理徹底、速度快，按國(guó)外數(shù)據(jù)比較具有成本低的特點(diǎn)。目前，中試示范裝置已由張家港市江南鍋爐壓力容器有限公司與研發(fā)團(tuán)隊(duì)建成，本裝置為國(guó)內(nèi)首創(chuàng)，達(dá)到了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先和國(guó)際先進(jìn)水平。
該項(xiàng)技術(shù)擁有１４項(xiàng)發(fā)明專(zhuān)利，已由西安交大于去年申報(bào)，目前處于公示階段。
該項(xiàng)技術(shù)屬于較成熟的技術(shù)，目前在美國(guó)、日本、歐洲已進(jìn)行商業(yè)運(yùn)行。
新組建公司第一大股東張家港市江南鍋爐壓力容器有限公司，是專(zhuān)業(yè)從事化工機(jī)械設(shè)備制造的企業(yè)，對(duì)技術(shù)轉(zhuǎn)化方面擁有一支可靠的技術(shù)隊(duì)伍。
２、市場(chǎng)前景方面。目前國(guó)內(nèi)這方面有機(jī)污染物的處理情況為：
污水處理產(chǎn)生的污泥，采取焚燒、堆肥、填埋、投海的方式進(jìn)行處理。
城市垃圾產(chǎn)生的垃圾滲濾液，采取衛(wèi)生填埋、焚燒的方式進(jìn)行處理。
醫(yī)藥、農(nóng)藥、制革、印染等廢水等，普通存在處理不徹底。
從目前國(guó)內(nèi)環(huán)境污染狀況，以及國(guó)際、國(guó)內(nèi)環(huán)保形勢(shì)來(lái)看，該項(xiàng)技術(shù)有較廣闊的發(fā)展空間。
擬定的市場(chǎng)切入方向是污泥、城市垃場(chǎng)滲濾液、醫(yī)藥廢水、農(nóng)藥廢水四個(gè)方面。
擬定的目標(biāo)客戶群是政府環(huán)保項(xiàng)目、污水處理廠、工業(yè)廠家。
已意向性進(jìn)行示范性市場(chǎng)推廣商業(yè)運(yùn)行的有三家單位。其中江蘇七洲綠色化工股份有限公司示范推廣項(xiàng)目，已由新公司第一大股東張家港市江南鍋爐壓力容器有限公司進(jìn)行運(yùn)作。
上述技術(shù)有知識(shí)產(chǎn)權(quán)專(zhuān)利，待新公司成立后，相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專(zhuān)利技術(shù)，將由新公司全部擁有。
四、對(duì)外投資目的
根據(jù)公司現(xiàn)有規(guī)模，該投資涉足環(huán)保技術(shù)裝備行業(yè)，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)、快速發(fā)展積累潛力，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展延伸和完善產(chǎn)業(yè)鏈，為今后在現(xiàn)有行業(yè)、新增行業(yè)大發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
五、風(fēng)險(xiǎn)因素
１、市場(chǎng)因素。一項(xiàng)新技術(shù)在商業(yè)化運(yùn)作過(guò)程中，總是要經(jīng)過(guò)被客戶認(rèn)知、認(rèn)同、接受的過(guò)程。對(duì)該項(xiàng)目而言，這一過(guò)程的長(zhǎng)短會(huì)受?chē)?guó)家環(huán)保政策及措施的影響；在國(guó)家環(huán)保措施、要求進(jìn)一步強(qiáng)化的情況下，商業(yè)推廣難度就會(huì)變小；反之，污染企業(yè)就會(huì)放松對(duì)環(huán)保的要求，影響市場(chǎng)推廣。
２、成本因素。該項(xiàng)技術(shù)中試示范裝置由張家港市江南鍋爐壓力容器有限公司會(huì)同研發(fā)團(tuán)隊(duì)合作取得，計(jì)劃４月份申報(bào)江蘇省重大科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目。在技術(shù)轉(zhuǎn)化過(guò)程中，中試示范裝置與實(shí)際商業(yè)運(yùn)行裝置在制作成本上會(huì)有一定差異；因此，在未來(lái)商業(yè)化運(yùn)作過(guò)程中，將涉及制作成本方面的進(jìn)一步優(yōu)化；優(yōu)化結(jié)果將直接對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生影響。
３、項(xiàng)目支持度因素。該項(xiàng)目已列入蘇州市Ａ類(lèi)重大科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目范圍，如申報(bào)成功可得到國(guó)家在政策、資金方面的支持。其次，西安交大在技術(shù)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中，還結(jié)合科研項(xiàng)目，承擔(dān)技術(shù)推廣的支持。政府能否在政策上給予支持，對(duì)新組建公司成長(zhǎng)時(shí)間長(zhǎng)短將產(chǎn)生直接影響。
六、對(duì)外投資主要涉及方情況簡(jiǎn)介
１、張家港市江南鍋爐壓力容器有限公司情況
該公司是公司第二大股東江蘇華昌（集團(tuán)）有限公司參股聯(lián)營(yíng)企業(yè)。江蘇華昌（集團(tuán)）有限公司參股額１，０６４萬(wàn)元，占注冊(cè)資本比例為３２．５６％。
經(jīng)營(yíng)范圍： 化工機(jī)械設(shè)備、鍋爐壓力容器（按制造許可證經(jīng)營(yíng)）制造、加工，壓力容器設(shè)計(jì)（按制造許可證經(jīng)營(yíng)），壓力容器檢測(cè)、探傷，化工工藝分析，化工設(shè)備、管道安裝（憑資質(zhì)經(jīng)營(yíng)）；自營(yíng)和代理各類(lèi)商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外）。
２、江蘇華昌（集團(tuán)）有限公司情況（華昌化工第二大股東）
注冊(cè)地址：張家港市楊舍鎮(zhèn)城北路２８號(hào)
注冊(cè)時(shí)間：１９９３年３月３０日
注冊(cè)資本：９，４４９萬(wàn)元人民幣
法定代表人：陸永興
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國(guó)有獨(dú)資）
經(jīng)營(yíng)范圍：無(wú)機(jī)化學(xué)品、化學(xué)肥料、化學(xué)農(nóng)藥、有機(jī)化學(xué)品、生物制品、化工機(jī)械、電器機(jī)械及器材制造、加工。金屬材料、化工原料及產(chǎn)品（不含危險(xiǎn)品）購(gòu)銷(xiāo)。本企業(yè)自制產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)及所屬企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、設(shè)備、儀器、零配件等進(jìn)口商品業(yè)務(wù)。授權(quán)范圍內(nèi)的資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)。
３、江蘇瑞華投資發(fā)展有限公司（華昌化工第三大股東）
注冊(cè)地址：南京市江寧區(qū)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)天平工業(yè)園
注冊(cè)時(shí)間：２００３年７月２日
實(shí)收資本：５，０００萬(wàn)人民幣
法定代表人：張建斌
企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司
經(jīng)營(yíng)范圍：實(shí)業(yè)投資；商務(wù)信息咨詢服務(wù)；通信設(shè)備（地面衛(wèi)星接收設(shè)施除外）、機(jī)電產(chǎn)品（小轎車(chē)除外）、五金交電、日用百貨、針紡織品、計(jì)算機(jī)軟硬件銷(xiāo)售。
七、獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)意見(jiàn)
１、公司獨(dú)立董事就本議案發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
本次投資符合公司發(fā)展規(guī)劃需要，目的是為了培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，作為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)戰(zhàn)略發(fā)展儲(chǔ)備，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)、快速發(fā)展積累潛力，為今后在現(xiàn)有化工行業(yè)、新增行業(yè)的持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
從目前國(guó)際、國(guó)內(nèi)環(huán)保形勢(shì)來(lái)看，該項(xiàng)技術(shù)有較廣闊的發(fā)展空間，公司在風(fēng)險(xiǎn)控制方面做了詳盡的考慮。公司發(fā)展的總體思路及方向?yàn)椋涸趶?qiáng)化化工主業(yè)發(fā)展的前提下，采取技術(shù)革新、擴(kuò)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、加強(qiáng)內(nèi)部管理等內(nèi)涵式增長(zhǎng)模式，提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，做強(qiáng)企業(yè)；在此基礎(chǔ)上，涉足其他領(lǐng)域，培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，減輕對(duì)化工行業(yè)整體發(fā)展的依賴。公司發(fā)展思路及方向符合實(shí)際情況，不會(huì)對(duì)公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生影響。
本次投資有利于公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，有利于進(jìn)一步提高公司的競(jìng)爭(zhēng)力，無(wú)損害公司及股東利益的行為發(fā)生，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所的有關(guān)規(guī)定，符合全體股東的利益。我們同意公司投資設(shè)立張家港市艾克沃環(huán)保能源技術(shù)有限公司（擬定）。
２、公司保薦人華泰證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華泰證券”）就本議案發(fā)表如下保薦意見(jiàn)：
（１）本次關(guān)聯(lián)交易符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
（２）本次關(guān)聯(lián)交易符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，通過(guò)本次對(duì)外投資涉足環(huán)保技術(shù)裝備行業(yè)，有利于公司培育新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，減輕對(duì)化工行業(yè)整體發(fā)展的依賴。本次關(guān)聯(lián)交易不存在損害公司和非關(guān)聯(lián)股東及中小股東利益的行為；
（３）本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)華昌化工第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議及第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)會(huì)議審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)回避了表決，獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。因此，該關(guān)聯(lián)交易的決策程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定；
（４）華泰證券對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易無(wú)異議。
八、備查文件：
１、第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議；
２、第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議；
３、獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)外投資的獨(dú)立意見(jiàn)；
４、華泰證券股份有限公司關(guān)于江蘇華昌化工股份有限公司與關(guān)聯(lián)方共同投資之關(guān)聯(lián)交易的保薦意見(jiàn)。
特此公告。
江蘇華昌化工股份有限公司
２０１０年３月４日
股票代碼：００２２７４ 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華昌化工 公告編號(hào)：２０１０－００７
江蘇華昌化工股份有限公司關(guān)于
召開(kāi)２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
江蘇華昌化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”）第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議于２０１０ 年３月４日在張家港市沙洲賓館南樓五樓會(huì)議室召開(kāi)，會(huì)議決定于２０１０年３月２０日召開(kāi)公司２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決方式進(jìn)行，其中《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》將以累積投票方式進(jìn)行表決。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況：
（一）會(huì)議時(shí)間：２０１０年３月２０日（星期六）９：３０時(shí)開(kāi)始
（二）會(huì)議地點(diǎn)：張家港市沙洲賓館南樓五樓會(huì)議室
（三）會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
（四）會(huì)議投票方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式
（五）股權(quán)登記日：２０１０年３月１６日
二、會(huì)議審議事項(xiàng)：
（一） 審議《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》；
（二）審議《關(guān)于監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》；
（三）審議《關(guān)于修改公司章程的議案》；
（四）審議《子公司管理制度》；
（五）審議《對(duì)外投資管理辦法》；
（六）審議《獨(dú)立董事制度》。
以上有關(guān)議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、出席會(huì)議對(duì)象
（１）截止２０１０年３月１６日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東。全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可書(shū)面委托代理人出席會(huì)議或參加表決，該股東代理人不必是公司的股東，授權(quán)委托書(shū)式樣附后（見(jiàn)附件）。
（２）公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
（３）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師、保薦機(jī)構(gòu)代表及公司邀請(qǐng)的其他嘉賓。
四、會(huì)議登記事項(xiàng)
（一）登記時(shí)間：
２０１０年３月１８日－３月１９日，上午８：００—１１：３０，下午１３：００—１６：３０
（二）登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書(shū)送達(dá)地點(diǎn)：
江蘇華昌化工股份有限公司董事會(huì)辦公室（張家港保稅區(qū)揚(yáng)子江國(guó)際化學(xué)工業(yè)園南海路１號(hào)辦公樓四樓），信函請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣。
（三）登記方法：
（１）個(gè)人股東持本人身份證和證券賬戶卡進(jìn)行登記；代理人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡和委托人身份證復(fù)印件進(jìn)行登記；
（２）法人股東代表持出席者本人身份證、法定代表人資格證明或法人授權(quán)委托書(shū)、證券賬戶卡和加蓋公司公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件進(jìn)行登記；
（３）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在２０１０年３月１９日下午１６：３０ 點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），公司不接受電話登記。
五、提示性公告
公司將于２０１０年３月１７日對(duì)于本次股東大會(huì)的召開(kāi)再次發(fā)布提示性公告，提醒公司股東及時(shí)參加本次股東大會(huì)并行使表決權(quán)。
六、其他事項(xiàng)
１、本次會(huì)議會(huì)期半天，出席會(huì)議者食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
２、聯(lián)系人：蔣曉寧、費(fèi)云輝
３、聯(lián)系電話：（０５１２） ５８７２７１５８；傳真：（０５１２） ５８７２７１５５
４、郵政編碼：２１５６３４
特此公告。
江蘇華昌化工股份有限公司
董事會(huì)
２０１０年３月４日
授 權(quán) 委 托 書(shū)
茲授權(quán)委托 （先生／女士）代表本公司／本人出席于 ２０１０年３月２０日召開(kāi)的江蘇華昌化工股份有限公司２０１０年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代表本公司／本人依照以下指示對(duì)下列議案投票。本公司／本人對(duì)本次會(huì)議表決事項(xiàng)未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均同我單位（本人）承擔(dān)。有效期限：自本委托書(shū)簽署日起至本次股東大會(huì)結(jié)束。
（說(shuō)明：請(qǐng)?jiān)?ldquo;表決事項(xiàng)”欄目相對(duì)應(yīng)的“同意”或“反對(duì)”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號(hào)。投票人只能表明“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”一種意見(jiàn)，涂改、填寫(xiě)其他符號(hào)、多選或不選的表決票無(wú)效，按棄權(quán)處理。）
被委托人身份證號(hào)碼：
被委托人簽字：
委托人（簽名或法定代表人簽名、蓋章）：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人股東賬號(hào)：
委托人持股數(shù)： 股
委托日期：２０１０年 月 日
注：授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
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